PANAMÁ SALE DE LAS LISTAS GRISES DEL GAFI, RECONOCIENDO A PANAMÁ COMO UN CENTRO DE NEGOCIOS SEGURO
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha reconocido los avances significativos de Panamá en la mejora de su régimen contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
Panamá ha fortalecido la efectividad de sus medidas para cumplir con los compromisos establecidos en su plan de acción, abordando acciones estratégicas previamente identificadas por el GAFI en junio de 2019.
Entre las áreas de mejora destacadas por este organismo internacional se encuentran: Comprensión de riesgos nacionales y sectoriales, Identificación de remitentes de dinero sin licencia y supervisión efectiva, Verificación de información sobre beneficiarios finales y Utilización de productos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigaciones.
fuente: Panorama Económico Panamá
La vida comercial es complicada y riesgosa. La formación de empresas es una operación que no puede ser tomada a la ligera ni ser realizada sin precaución.
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Para conciliar intereses en cualquier Transacción Comercial Internacional recomendamos desarrollar una adecua Planificación Patrimonial y Fiscal o Tributaria.
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Tenemos la experiencia suficiente para guiarle en el proceso de compra, alquiler, venta, promoción, ubicación, tramitación y negociación de contratos inmobiliarios.
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Le ayudamos a tener acceso al sistema bancario y financiero en Panamá, para que realice transacciones económicas de manera segura, transparente y eficiente.
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Sociedades Anónimas o Corporaciones Offshore, de Responsabilidad Limitada, Fideicomisos o Fundaciones de Interés Privado. Estos instrumentos permiten la adecuada Gestión Patrimonial y Planificación Fiscal.
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Los Procesos de Insolvencia o Quiebra en Panamá necesitan de la intervención de un Abogado que asuma la Representación Judicial de los intereses del cliente durante el proceso de Reorganización de la Empresa, la negociación de los Acuerdos de Reorganización, la Vigilancia del desarrollo de las tareas del Administrador Judicial o, en caso necesario, del Proceso de Liquidación Judicial Forzada de dicha empresa.
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El Registro Público y el Registro de Naves se han combinado para fortalecer el Sector Naviero en Panamá. Contamos con la experiencia necesaria para ayudarles en lo relacionado con el Registro de Naves, Hipotecas de Yates y Buques de cualquier tonelaje.
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Nuestra formación profesional nos habilita para prestar un servicio de alto nivel, responsable y transparente en el entorno de los litigios arbitrarles, ya sea como abogado de alguna de las partes en el arbitraje, ya sea como árbitro designado por alguna de las partes para decidir la controversia.
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Nuestra Firma de Abogados puede ofrecerle servicios legales en Panamá, Colombia y Brasil a través de nuestras alianzas profesionales con Firmas de Abogados en dichos países.
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PANAMÁ SALE DE LAS LISTAS GRISES DEL GAFI, RECONOCIENDO A PANAMÁ COMO UN CENTRO DE NEGOCIOS SEGURO
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha reconocido los avances significativos de Panamá en la mejora de su régimen contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
Panamá ha fortalecido la efectividad de sus medidas para cumplir con los compromisos establecidos en su plan de acción, abordando acciones estratégicas previamente identificadas por el GAFI en junio de 2019.
Entre las áreas de mejora destacadas por este organismo internacional se encuentran: Comprensión de riesgos nacionales y sectoriales, Identificación de remitentes de dinero sin licencia y supervisión efectiva, Verificación de información sobre beneficiarios finales y Utilización de productos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigaciones.
fuente: Panorama Económico Panamá
La vida comercial es complicada y riesgosa. La formación de empresas es una operación que no puede ser tomada a la ligera ni ser realizada sin precaución.
El Sistema Corporativo panameño ofrece múltiples opciones viables para toda clase de emprendimientos.
Desde la Sociedad Anónima clásica, hasta la Sociedad de Responsabilidad Limitada, La Sociedad de Emprendimiento de Responsabilidad Limitada o la Microempresa de Responsabilidad Limitada, entre otros que comprenden las categorías de PYMES que reciben beneficios fiscales para su constitución y desarrollo.
En el mundo de los negocios e inversiones internacionales, es frecuente realizar operaciones comerciales de manera directa, entre el comprador, ubicado en un país importador y el vendedor o fabricante, el cual se encuentra en otro país, el exportador.
También es frecuente que, frente a inversiones importantes, una o ambas partes busquen los métodos más adecuados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le corresponde a cada una de ellas, disminuyendo los riesgos de la operación, buscando eficiencia y generando sinergias.
En gran parte de Panamá se están construyendo proyectos habitacionales y de turismo residencial para retirados o jubilados, particularmente. De igual forma, existe una gran oferta de condominios, residencias y hoteles de gran calidad en la República de Panamá.
No obstante, es en la Ciudad de Panamá donde se ha concentrado la mayor cantidad de proyectos de edificios de nivel medio y alto, con vista a la bahía, que ofrecen múltiples niveles de comodidad y de lujo.
Nuestro servicio de bancarización de activos y de operaciones comerciales consiste en ayudar al cliente a tener acceso al sistema bancario y financiero, a fin que pueda realizar sus transacciones económicas, de manera segura, transparente y eficiente, a través de distintos mecanismos.
En Panamá, el proceso de apertura de cuentas es altamente exigente por lo que demora no menos de 4 semanas, desde el momento en que se entrega toda la documentación al banco.
Una sociedad anónima, así como las sociedades de responsabilidad limitada o las fundaciones de interés privado offshore pueden ser registradas en 3 días hábiles.
La constitución de una Sociedad anónima panameña no requiere del pago del aporte del capital para su constitución y pueden estar listas para su envío en un breve plazo, de acuerdo a lo solicitado por el cliente.
A través de nuestros proveedores en distintas jurisdicciones, también podemos ofrecerles Sociedades o Corporaciones Offshore en Otras Jurisdicciones tales como Anguila Británica, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas (BVI), Samoa y Seychelles, entre otras.
Todas las personas físicas o jurídicas, sociedades o fundaciones de interés privado son o pueden ser deudoras y acreedoras de un tercero, incluyendo las sociedades que no tienen una operación comercial permanente o local, tales como las sociedades offshore. El no respeto a esos compromisos, a esas obligaciones pecuniarias caracteriza un incumplimiento que puede tener repercusiones en cadena.
La Ley de Insolvencia en Panamá es, podríamos decirlo, un desarrollo importante en la materia que se coloca en el camino hacia el novedoso Derecho de Empresas en Dificultades, cuya finalidad reside en la intención de salvaguardar la empresa y los empleos, más que en el pago efectivo a los acreedores.
El Arbitraje es la Institución de Administración de Justicia querida por las partes voluntariamente aceptada para arreglar sus diferencias mediante un procedimiento privado por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal arbitral que dicta una decisión denominada Laudo o Sentencia Arbitral que es obligatoria para las partes.
La República de Panamá alberga el Centro de Servicios Regional más grande de América Latina: CECAP (Centro de Conciliación y Arbitraje en Panamá).
De igual manera, la República de Panamá ofrece al mundo entero las ventajas de tener Centros de Arbitraje de primer orden que cuentan con una regulación de arbitraje moderna y actualizada, al amparo de la legislación vigente (la Ley No. 131 de 31 de diciembre de 2013).
Esta estructura legislativa y de reglamentos está, a su vez, reconocida y protegida por el artículo 202 de la Constitución de Panamá que autoriza la administración de justicia a través de una jurisdicción de arbitraje.
Panamá es un importante centro de Comercio Marítimo, así como una Plataforma de Servicios Internacionales, siendo regularmente escogida por la mayoría de armadores y propietarios de embarcaciones alrededor del mundo como el lugar ideal para abanderar sus Naves, Buques y/o Yates.
¿Quién puede Registrar Naves, Buques y Yates en Panamá?
Toda persona natural o jurídica (Sociedad Anónima o Fundación de Interés Privado), independientemente de su nacionalidad o lugar de su constitución o incorporación, puede solicitar el Registro de Naves, Buques o Yates en Panamá.
¿Cuánto tiempo demora el Registro de Naves, Buques y Yates en Panamá?
El procedimiento de Registro de Naves, Buques y Yates en Panamá NO ES COMPLICADO y puede resultar bastante rápido, lo que permite que se pueda registrar en menos de 24 horas, a condición que la documentación se presente en debida forma.
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Nuestra Firma de Abogados puede ofrecerles servicios legales en Panamá, Colombia y Brasil, a través de nuestras alianzas profesionales con firmas de abogados en dichos países.
Estamos en la posibilidad de ofrecerles diversos servicios legales en Panamá, tales como: